Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

• vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima
• zielgerichtete Weiterbildungsangebote und attraktive Vergütung

Firmenprofil

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen der führenden Outsourcing-Dienstleister im Bereich des Beauftragtenwesens innerhalb der genossenschaftlichen Finanzwelt. Die angebotenen Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk- und WpHG-Compliance, IKT-Risikokontrolle, Informationssicherheit sowie Datenschutz werden bundesweit von über 650 Banken genutzt. Kunden profitieren vom hohen fachlichen Know-how - Mitarbeitende wiederum schätzen insbesondere die fachliche Vielfalt, anspruchsvolle Aufgabenstellungen und die kontinuierlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgabengebiet

• Sie beraten unsere Mandanten umfassend zu Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und sorgen für die Umsetzung regulatorischer und interner Anforderungen
• Auf Basis der individuellen Risikoanalyse unserer Mandanten entwickeln Sie risikoorientierte Prüfungs- und Kontrollkonzepte
• Sie analysieren Auffälligkeiten aus Überwachungssystemen und treffen fundierte Entscheidungen zur Einleitung weiterer Maßnahmen, einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Der eigenverantwortliche Austausch mit Aufsichtsbehörden, Ermittlungsstellen und anderen relevanten Institutionen gehört zu Ihrem Aufgabenbereich
• Sie führen praxisnahe Schulungen durch und sensibilisieren Mitarbeitende sowie Führungskräfte unserer Mandanten
• Als kompetenter Ansprechpartner stehen Sie in engem Austausch mit den Vorständen unserer Kunden und berichten regelmäßig über relevante Themen
• Darüber hinaus bringen Sie Ihr Fachwissen aktiv in Projekte und Weiterentwicklungen unserer Dienstleistungen ein

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung mit einschlägiger Weiterqualifikation (z. B. Bankfachwirt/in) oder Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
• Sicheres Auftreten im Kontakt mit Mandanten sowie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden
• Projekt- und Beratungserfahrung oder die Motivation, sich in diese Themenfelder praxisnah einzuarbeiten
• Wünschenswert: Zusatzzertifikate im Bereich Compliance, Risikomanagement oder Revision (z. B. CCP, CFM, CIA)
• Idealerweise mehrjährige Berufspraxis in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Ausgeprägte Serviceorientierung sowie professionelles Kundenverständnis
• Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen (ca. 5 %)

Vergütungspaket

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  Spezialisierung mit Zukunft:
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  Klare Fokussierung auf das Beauftragtenwesen - eines der wachstumsstärksten Felder im Bereich Compliance-Dienstleistungen.
• Langfristige Karriereperspektive:
• Nachhaltige berufliche Entwicklung mit stabiler Positionierung in einem zukunftssicheren Marktsegment.
• Individuelle Weiterentwicklung:
• Vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Qualifikation - gezielt gefördert und praxisnah.
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben:
• Familienfreundliches Arbeitsumfeld mit modernem Verständnis von Work-Life-Balance.
• Flexibles Arbeiten:
• Gestaltungsfreiraum durch flexible Arbeitszeitmodelle und die Option auf mobiles Arbeiten (Remote Work).
• Digitale Exzellenz:
• Nutzung fortschrittlicher Technologien und effizienter Prozesse für ein zeitgemäßes, ortsunabhängiges Arbeiten.